Комплаенс-инспектор
вакансия от 26.03.2024Зарплата от 0 руб
Работодатель: ООО КБЭР "БАНК КАЗАНИ"
Показать контакты
Показать контакты
График работы: Полный рабочий день
Тип занятости: Полная занятость
Премии и бонусы: QUARTERLY 100 %
Тип занятости: Полная занятость
Премии и бонусы: QUARTERLY 100 %
TVtoken
Дополнительный заработок в свободное время за просмотр обзоров товаров и услуг. Получай деньги на карту! Никаких вложений, кроме 5 минут в день вашего времени!
Должностные обязанности
- Проверка документов, подтверждающих источники происхождения денежных средств клиентов;
- Подготовка отчетов по проведенным операциям и анализ полученных данных;
- Осуществление контрольных процедур (онлайн и офлайн контроль операций клиентов);
- Формирование и предоставление информации по запросам Росфинмониторинга (600-П);
- Формирование и отправка сообщений о случаях отказа от заключения договора банковского счета;
- Формирование и отправка сообщений о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции;
- Ведение отчетности по запросам Банка и ЦБ по 115-ФЗ;
- Анализ операций клиентов и написание мотивированного суждения по запросам ЦБ;
- Замещение отсутствующего сотрудника подразделения (отпуск, больничный).
Требования к кандидату
Образование: Высшее
Опыт работы: 1 года
Образование: Высшее
Опыт работы: 1 года
Адрес места работы
Татарстан республика, г Казань, Солдатская улица, 1
Татарстан республика, г Казань, Солдатская улица, 1
