Специалист по финансовому мониторингу
вакансия от 27.05.2025Зарплата от 75000 руб
Работодатель: АО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК (РОССИЯ)"
Показать контакты
Показать контакты
График работы: Полный рабочий день
Тип занятости: Полная занятость
Тип занятости: Полная занятость
TVtoken
Дополнительный заработок в свободное время за просмотр обзоров товаров и услуг. Получай деньги на карту! Никаких вложений, кроме 5 минут в день вашего времени!
Должностные обязанности
Выявление сомнительных операций, проводимых физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями; Подготовка запросов для клиентов и анализ предоставленных клиентом документов; Подготовка и направления ФЭС в Росфинмониторинг; Участие в написание методических рекомендаций сотрудникам банка по вопросу 115-ФЗ.
Выявление сомнительных операций, проводимых физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями; Подготовка запросов для клиентов и анализ предоставленных клиентом документов; Подготовка и направления ФЭС в Росфинмониторинг; Участие в написание методических рекомендаций сотрудникам банка по вопросу 115-ФЗ.
Требования к кандидату
Образование: Высшее-бакалавриат
Опыт работы: 1 года
Образование: Высшее-бакалавриат
Опыт работы: 1 года
Адрес места работы
Татарстан республика, г Казань, Баумана улица, 44/8
Татарстан республика, г Казань, Баумана улица, 44/8